每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

3月1日，深圳證券交易所（以下簡稱深交所）發(fā)出了《關(guān)于對博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》，對新開源（SZ300109，股價17.19元，市值55.46億元）持股3%以上股東王堅強提請在公司2024年第一次臨時股東大會中增加臨時提案進(jìn)行了關(guān)注。

2月29日，新開源公告稱，2月26日王堅強向公司董事會提請免去張軍政、曲云霞、王東虎的公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)同時選舉王堅強、徐晗飛、韓健華擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事職務(wù)。

王堅強提出臨時提案的主要考慮因素包括：一是自2022年公司第五屆董事會成員就職以來，公司從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變；二是公司董事會換屆以來，公司在與主業(yè)完全無關(guān)的領(lǐng)域投入巨資，目前全部虧損；三是2024年初，公司向北京中企慧云科技有限公司（以下簡稱“中企慧云”）增資價格有失公允。

新開源公告稱，王堅強所提交的議案缺乏事實依據(jù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定也不同意將上述股東提案提交公司股東大會審議。

深交所對此高度關(guān)注，要求新開源向王堅強詢問核實并補充說明，認(rèn)為公司自2022年公司第五屆董事會成員就職以來從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變的具體依據(jù)，說明擬罷免的三位董事未勤勉盡責(zé)的具體情況；詳細(xì)說明該股東獲悉的公司董事會換屆以來，公司股權(quán)投資的具體內(nèi)容，相關(guān)投資標(biāo)的經(jīng)營業(yè)績的具體情況；說明本次擬選舉董事候選人的詳細(xì)資料，相關(guān)候選人是否符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)任職資格要求，是否按照相關(guān)規(guī)定作出書面承諾并提供相關(guān)材料；同時說明本次提請罷免相關(guān)董事的具體原因及依據(jù)，罷免及選舉董事相關(guān)提案是否符合相關(guān)規(guī)定。

深交所要求新開源公司補充說明公司董事會選舉流程是否公正、合規(guī)，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營決策是否存在損害中小投資者利益情形；結(jié)合公司董事會換屆以來，公司股權(quán)投資的具體內(nèi)容，相關(guān)投資標(biāo)的經(jīng)營業(yè)績的具體情況，交易對手方與公司大股東、董監(jiān)高是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等，說明相關(guān)交易背景及原因，決策過程是否合規(guī)，投資是否審慎，公司董事會成員參與決策情況、是否勤勉盡責(zé)；使用客觀、平實語言闡述中企慧云主營業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，并結(jié)合中企慧云與公司主營業(yè)務(wù)具體協(xié)同情況等，說明本次交易的必要性、交易定價的合理性、本次增資中企慧云決策是否審慎、是否損害上市公司利益，并說明公司董事會成員參與決策情況、是否勤勉盡責(zé)。

深交所還要求新開源結(jié)合對上述問題的回復(fù)，說明股東王堅強提出的臨時提案是否屬于應(yīng)提交股東大會審議的事項、是否具有明確議題和具體決議事項、是否符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會的行為是否合法合規(guī)，是否存在限制股東合法行使股東權(quán)利的情形。