海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)近日成功破獲一起特大地下錢(qián)莊案件，涉案金額達(dá)３億元，抓獲團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人３名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲外幣、人民幣３０余萬(wàn)元，扣押銀行卡、存折１５０多張，以及手機(jī)、柜臺(tái)交易憑證等一批涉案物品。

據(jù)海南警方介紹，今年２月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)有一伙人在?？诘貐^(qū)涉及地下錢(qián)莊，隨即對(duì)該線索進(jìn)行核查。警方通過(guò)近９個(gè)月縝密偵查，查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過(guò)熟人介紹或以在銀行金融機(jī)構(gòu)附近招攬客戶等方式非法買(mǎi)賣(mài)外匯和地下錢(qián)莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。在近日的抓捕行動(dòng)中，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某等３人在海口地區(qū)被抓獲。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙主要以“低買(mǎi)高賣(mài)”的方式從中賺取差價(jià)獲利，即當(dāng)價(jià)格較低時(shí)買(mǎi)入外幣，等到價(jià)格漲上去時(shí)賣(mài)出，獲取買(mǎi)賣(mài)差價(jià)。海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，我國(guó)外匯管制嚴(yán)格，每人一年只能合法兌換５萬(wàn)美元或等值外幣，但往往有的人需求大，才會(huì)讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人明知這是非法行為，但長(zhǎng)期以來(lái)一直在做非法經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)變成一種習(xí)慣。３名犯罪嫌疑人當(dāng)中，年近５０歲的鄭某已經(jīng)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯２０余年，且該團(tuán)伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在４０歲以上。

此外，在抓獲的３名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過(guò)為地下錢(qián)莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移謀取利益，并通過(guò)親戚朋友到銀行辦理多個(gè)賬戶以便資金的轉(zhuǎn)移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡２０余張，林某香６０余張。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，陳某妹、林某香、鄭某等３人長(zhǎng)期在?？谑蟹欠◤氖沦I(mǎi)賣(mài)外匯和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額達(dá)３億元。目前，海南省公安部門(mén)已對(duì)３名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施，并迅速開(kāi)展調(diào)查取證工作。